“核心使命-”系列战役打响以来，齐齐哈尔市泰来县公安局下先手棋，打主动仗，从源头切断侵害群众财产利益的电信网络诈骗违法犯罪活动，全力维护社会稳定和人民财产安全。近日，成功打掉一个专门为电信网络诈骗、跨境网络*博等犯罪行为洗钱的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案手机7部、U盾2个、银行卡16张，涉案流水达余万元。
循线追踪浮出水面
今年3月，泰来县公安局接到辖区某居民银行卡流水异常的线索，县公安局立即开展“线上+线下”同步侦查工作，初步发现其多张本地开户行银行卡连续1个月内每日流水高达几十到上百万元，并且持卡人经常游走于县域内日租房。对此，泰来县公安局成立专案组，抽调组织精干警力全面开展案件侦破工作。经昼夜鏖战，一个以幺某、朱某、刘某、李某等人为骨干，暗藏在泰来县的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。
扩展线索查链打团
经审讯，民警了解到，该团伙组织严密、层次分明、分工明确，除4名本地犯罪嫌疑人外，还有3名外地户籍犯罪嫌疑人在泰来县本地参与犯罪，分别负责技术支持、结算转账和联系上线等工作，且已经外逃。专案组寻线追踪、雷霆出击，立即派出抓捕组，克服疫情管控等困难，跨越多公里，于4月19日，在福建省泉州市成功抓获另外3名涉案犯罪嫌疑人。
目前，幺某等7名犯罪嫌疑人如实供述将自己的银行卡和手机卡提供给他人作为“跑分”使用并参与操作，非法获利共计8万余元的犯罪事实，现7名犯罪嫌疑人涉嫌“帮信罪”已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。